Dans un monde qui change, des défis sans
précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs
de Montréal 2024. Nous sommes une
organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal
est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier
international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À
noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas
ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.
Le
poste en un coup d’œil
Dans le cadre d’un plan d’action global, pour la
prévention du blanchiment d’argent et du financement d’activités terroristes
(« AML »), l’analyste saine diligence est responsable de l’évaluation
du risque client par la production du formulaire « Know Your
Customer » (« KYC »), incluant la proposition de
sensibilité basée sur la note obtenue lors de l’analyse de
sensibilité déterminée par une grille d’évaluation.
L’analyste est appelé à entrer en contact direct
avec les clients (internes et externes) afin d’obtenir la documentation
nécessaire dans le but de respecter les exigences réglementaires internes et
externes. L’analyste travaillera étroitement avec d’autres collaborateurs de saine
diligence à travers le réseau du groupe BNP Paribas.
L’analyste sera
responsable de l`analyse et des contrôles de saine diligence afin d’évaluer de
manière générale les nouveaux clients CIB ainsi que lors de leur revue
périodique.
De plus, l’analyste est responsable du
maintien de la base de données du département, de la préparation de rapports
ainsi que de statistiques qui doivent être partagés avec la haute direction sur
une base régulière.
Dans
le détail
- Comprendre
les principes de base et être familier avec les produits CIB. - Être
conscient des différents types d’entités commerciales – Société à
responsabilité limitée, entreprises privées et publiques, holding, hedge
funds, société de gestion d’actifs, fonds communs de créances (special
purpose vehicle), trust etc. - Préparation
du formulaire KYC pour fins de conformité, incluant ce qui suit: - Recherche
d’information sur les entités légales dans les systèmes de la Banque ainsi
que dans les registres officiels gouvernementaux et autres sites publics - Recherche
d’information financière de base sur des sociétés - Recherche
d’information sur les activités économiques des entités légales dans les
documents internes disponible tels les propositions de crédit ou dans les
sites publics tels Business Week (secteur/type d’industrie, produits
services vendues, localisation des fournisseurs principaux,
principaux clients, emplacement des opérations,…) - Évaluation
de la sensibilité d’un client en fonction d’une grille et d’instructions
préétablies - Communiquer
avec les clients, au besoin, pour obtenir de l’information sur les
bénéficiaires effectifs ou pour tout document manquant - Aviser
le département de conformité/sécurité financière si la documentation ou
l’identification des clients semblent être frauduleux ou suspects. - Assurer
le suivi des situations problématiques. - Contrôler
le suivi du processus de conformité par la révision et la signature du
formulaire KYC par les chargés de relation et le responsable de la ligne
de métier. - Contribuer
à la mise en œuvre et aux contrôles des processus ainsi que participer à
la mise à jour des procédures. - Responsable
de préparer le formulaire en conformité avec les règles internes de la
Banque et la réglementation externe dans les délais requis. - Responsable
des suivis et de la gestion des rapports requis par Conformité Canada et
Conformité Paris dans les délais requis. - Participer
à différents projets sous la supervision du gestionnaire Saine Diligence.
Les atouts et compétences qui vous feront
réussir
- 1-2
ans d’expérience. - Connaissance
théorique ou/et générale des produits bancaires et de la documentation
juridique liée au domaine bancaire. - Connaissance
des règles de conformité dans le domaine bancaire. - Bonne
compréhension des structures légales des entreprises afin de déterminer
les bénéficiaires ultimes d’une entité légale. - Conne
connaissance des outils informatiques et des logiciels usuels. - Faire
preuve d’une grande rigueur dans son travail et souci du détail. - Bon
jugement, sens de l’initiative et esprit d’analyse. - Excellente
communication, orale et écrite. - Capacité
à gérer le stress et les priorités et sens de l’organisation. - Capacité
à travailler en équipe. - Sens
du service à la clientèle - Notant que la grande majorité de notre
clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et du
Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer. La
connaissance de l’anglais est requise.
Ce que l’on vous offre
En plus d’une rémunération compétitive, nous vous
offrons arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu’à 50% et
des horaires flexibles sont disponibles pour la plupart des postes. BNP Paribas
offre des opportunités d’évolution au sein de l’entreprise et à
l’international.
Ce que vous devez savoir
- Nous examinerons les candidat.e.s au fur
et à mesure qu’ils postulent, alors ne tardez pas à soumettre votre
candidature ; - BNP
Paribas s’engage pour l’accessibilité et l’inclusion. Si vous avez
besoins d’accommodements dans le cadre du processus de recrutement, vous
pouvez en informer accessibility@us.bnpparibas.com - Vous devez être légalement
admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s’il y a
lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide. La présence
physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel
pour ce poste ; - Notant que la grande majorité de notre
clientèle, tant interne qu’externe, est située à l’extérieur du Québec et
du Canada, des exigences linguistiques particulières peuvent s’appliquer.
Elles sont alors clairement indiquées dans les qualifications du poste ;
La diversité, l’équité et l’inclusion (DE&I) au
cœur de nos engagements :
Valoriser chaque employé.e de l’organisation en
tant qu’individu et traiter tout le monde sur un même pied d’égalité, nous
permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les
personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.
BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et
promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l’origine,
du genre, de l’orientation sexuelle, du handicap, de l’âge et autres statuts
protégés (Loi sur l’équité et matière d’emploi et la Loi
canadienne sur les droits de la personne).
Pour en savoir plus sur nos engagement en terme de
DE&I, cliquez-ici
À propos de nous
BNP Paribas est la première banque de l’Union
européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 65
pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, le Groupe détient des positions clés
dans plusieurs domaines d’activité bancaires et de services financiers.
La mission de BNP Paribas est de contribuer à une
économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients
selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre
aux préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement
des territoires et d’inclusion sociale.
Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les
grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement
d’affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et
de produits d’investissement.
Avec
plus de 1 200 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d’attirer des experts
de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier.
Nous sommes fiers d’offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant
et international où ils peuvent bâtir leur carrière professionnelle en
perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant
leurs connaissances de l’industrie financière.